CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RESOLUCIÓN N° 006

(FEBRERO 21 DE 2024)

 

Por la cual se convoca a la Asamblea Anual General Ordinaria de delegados N° 74 de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VILLANUEVA - COOPVILLANUEVA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Villanueva, en uso de sus facultades legales y estatutarias especialmente las conferidas en el artículo 45 de los estatutos y,

CONSIDERANDO:

1. Que corresponde al Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Villanueva, expedir las normas que considere convenientes y necesarias para la dirección, organización de la Cooperativa y el cabal logro de sus objetivos.
2. Que es función del Consejo de Administración convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria y reglamentar la elección de delegados, según lo contempla los estatutos vigentes en el numeral 45.24 del Artículo 45.

 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: LUGAR, FECHA Y MODALIDAD: Convocar a los Delegados de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VILLANUEVA - COPVILLANUEVA a la Septuagésima Cuarta (74ª) Asamblea General Ordinaria de Delegados, por la modalidad de delegados, así:

Fecha	Lunes, marzo 25 de 2024
Hora	8:00 A.M
Lugar	Auditorio RAFAEL ORTIZ PRADA carrera 14 No. 13 - 72
Ciudad	Villanueva, Santander
Tipo	Ordinaria
Modalidad	Presencial

ARTICULO SEGUNDO: ORDEN DEL DÍA: El orden del día propuesto para la Asamblea es el siguiente:

1. Instalación de la asamblea por parte del presidente del Consejo
2. Oración
3. Himnos
4. Comprobación del quórum
5. Presentación y aprobación del orden del día
6. Elección Mesa Directiva para la Asamblea
7. Aprobación del reglamento de Asamblea
8. Integración de Comisiones 
   1. _{Revisora y Aprobadora del Acta}
   2. _{Comisión de escrutinios}
9. Presentación y Aclaración de Informes   
   1. Comisión Revisora del Acta Anterior
   2. Informe conjunto de Gestión: Consejo de Administración y Gerencia
   3. Junta de Vigilancia
   4. Revisoría Fiscal
10. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros de 2023 a- Estado de Situación Financiera. 
    1. Estado De Resultados
    2. Estado De Flujo De Efectivos
    3. Estado De Cambios En El Patrimonio
    4. Revelaciones.
11. Elección de Revisor Fiscal y asignación de honorarios.
12. Presentación y Aprobación Proyecto de Aplicación de Excedentes Cooperativos de 2023 y autorización para adicionar al FESVILLA el valor no ejecutado en la vigencia de 2023
13. Autorización para la asignación adicional de los excedentes con destino al incremento de la Reserva de Protección de Aportes.
14. Presentación de informe de evaluación del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Representantes Legales, Revisor Fiscal y Oficial de Cumplimiento.
15. Autorización al Representante Legal para que solicite a la DIAN la permanencia régimen tributario especial. RTE
16. Proposiciones y recomendaciones
17. Aprobación del Acta de la Presente Asamblea
18. Clausura

ARTÍCULO TERCERO. DELEGADOS PARTICIPANTES: Podrán participar los noventa y nueve (99) delegados elegidos, que se encuentren hábiles de acuerdo con lo establecido en el Estatuto según listado verificado por la Junta de Vigilancia y el Consejo de Administración.

ARTÍCULO CUARTO: DERECHO DE INSPECCIÓN: Los asociados o delegados convocados a Asamblea General, dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de celebración del evento, podrán examinar los documentos, balances y estados financieros, así como los informes que se presentarán a consideración de ellos.

ARTICULO QUINTO: APROBACIÓN: El presente acuerdo fue aprobado en sesión del Consejo de Administración, el día 21 de febrero de dos mil veinticuatro (2024), según consta en el acta número 24/1366 de la misma fecha.

 

Comuníquese, publíquese y cúmplase,

 

LIBARDO CARREÑO FUENTES                LAURA ROSANA BALLESTEROS PÉREZ

Presidente                                                      secretaria

Consejo de Administración                           Consejo de Administración

 

Original firmado.